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株主総会

当社第10回定時株主総会が下記のとおり開催され、次のとおり報告ならびに決議されました。

日時 2017年6月21日(水曜日)午前10時
場所 大阪市北区梅田一丁目8番8号
ヒルトン大阪 5階 桜の間

報告事項

  1. 第10期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
  2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

第10回定時株主総会-報告事項- 動画を再生する

報告事項の内容を動画でご覧になれます。
(約13分間 35MB)

医療の未来を切り拓く 動画を再生する

社長の三津家正之よりご説明いたしました対処すべき課題と2017年度の業績予想につきまして動画でご覧になれます。
(約11分、22MB)

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき28円と決定いたしました。
第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、三津家正之、子林孝司、石ア芳昭、村上誠一、田原永三、服部重彦および岩根茂樹の7氏が再選され重任し、新たに田中崇嗣および上條努の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、服部重彦、岩根茂樹および上條努の3氏は、社外取締役であります。
第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、新たに菊地松夫氏が選任され就任いたしました。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、市田龍氏が選任されました。
なお、市田龍氏は、補欠の社外監査役であります。
第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役および執行役員(社外取締役および国内非居住者を除く)の報酬等として、業績目標値の達成度に応じて当社株式等の交付等を行う業績連動型の株式報酬制度の導入を決定いたしました。
本制度の導入により、連続する5事業年度を対象期間として設定する信託に対して、当社は合計900百万円を上限とする金員を拠出し、当該期間中に800,000株を上限として、当該信託を通じて当社株式等の交付等を行います。
第6号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額は年額100百万円以内から年額120百万円以内に改定されました。

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